公司决定于2002年5月30日上午9：00召开2002年度临时股东大会：

    一、 召开会议的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2002年5月30日

    3、会议地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司会议室；

    二、会议审议事项：

    1、审议关于公司提名独立董事候选人及确定其津贴的议案。

    2、审议关于本公司提名第三届董事会董事候选人的议案。

    3、审议关于本公司提名第三届监事会监事候选人的议案。

    4、审议关于修改公司章程的议案。

    5、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    三、会议出席人员：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年5月16日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西 三维”全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席， 该授权代理人不必是公司 的股东（授权委托书式样附后）；

    四、会议召开办法：

    1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证 办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持 有授权委托书；

    2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

    3、登记时间：2002年5月23日－24日上午8:00－12:00，下午2:30－6:30， 异 地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

    4、参会股东交通费、食宿费自理。

    五、其他事宜

    联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357－6662666，6663423，6663123

    传 真：0357－6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳