山西三维集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18日8∶30在山西省 洪洞县赵城本公司二楼会议室举行,会议由董事长仝立祥主持。出席会议的股东和 股东代表、自然人股东共17人,共持有股份168626011股,占公司总股本的60.72％, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定,所作决议有效。无持有公司股票的公司 董事1人、监事1人、高管人员2人出席了会议。 山西恒一律师事务所原建民律师见 证会议,并出具了对本次股东大会的见证意见。

    大会审议并以逐项记名投票的方式表决通过如下十项决议：

    一、审议通过了《公司2001年度报告和年度报告摘要》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    二、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    三、审议通过了《公司2001年度总经理工作报告》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    四、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    五、审议通过了《公司2001年度财务报告》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    六、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。

    公司2001年实现净利润56043561.25元,提取10％的法定公积金5632711.55元, 提取5％的法定公益金2816355.77元,加上年初未分配利润90510156.95元,2001年 末可供股东分配的利润为138104650.88 元, 公司董事会决定以 2001 年末总股本 277713851股为基数,向全体股东按每10股派发红利1.25元(含税), 派发现金总额 数为34714231.38元(含税)。分红后,公司可供股东分配的利润为103390419.50元。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    七、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    八、审议通过了董事会延期换届选举事宜。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    九、审议通过了监事会延期换届选举事宜。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    十、审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计(一年)的议案。年度审 计费用60万元。

    同意：168626011股,占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0 股。

    

山西三维集团股份有限公司

    董事会

    2002年4月19日