公司董事会决定召开2002年年度股东大会：

    一、会议时间：2000年4月18日上午8：30－12：00；

    二、会议地址：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司会议室；

    三、会议议程：

    ①审议公司2001年年度报告及摘要；

    ②审议公司2001年度董事会工作报告；

    ③审议公司2001年度总经理工作报告；

    ④审议公司2001年度监事会报告；

    ⑤审议公司2001年度财务报告；

    ⑥审议公司2001年度利润分配预案；

    ⑦审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    ⑧审议通过公司董事会延期换届选举事宜

    ⑨审议通过了监事会延期换届选举事宜

    ⑩审议公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；

    四、出席人员：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年4月5日收市后， 在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西 三维”全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席， 该授权代理人不必是公司 的股东（授权委托书式样附后）；

    五、参加会议登记办法：

    1、登记手续：国家股、法人股持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证 办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。委托出席的须持 有授权委托书；

    2、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办；

    3、登记时间：2002年4月15日－16日上午8：00－12：00,下午2：00－6： 00, 异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

    4、参会股东交通费、食宿费自理。

    六、联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357－6662666,6663423,6663123

    传 真：0357－6663566

    联 系 人：张亚平 梁国胜 冯李芳