山西三维集团股份有限公司二届六次监事会，于2002年3月8日在公司会议室召 开，会议由监事会主席张芳绪主持，监事会7名成员全部出席了会议。

    会议作出如下决议：

    一、审议通过公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过公司2001年度监事会报告；

    1、公司依法运作情况。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施， 股东大 会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司制定了《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《资金管理制度》、《投资、 资金运行、资产管理等决策制度的有关规定》、《关于新增四项资产减值准备的确 认和计提方法的有关规定》等规则和制度。监事会认为，公司决策程序合法，并建 立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。山西天元会计师事务所对公司2001 年度财务报告进 行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映 了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金是2000年3月实施的1999年度配股方案，除PVA 缩丁 醛树脂和薄膜技改项目变更为扩建10000 吨低碱法聚乙烯醇项目（已履行有关法定 程序，变更程序合法）之外，其余实际投资项目与承诺投资项目一致。

    4、本年度公司没有收购资产的行为，在债权转让中， 没有损害股东权益和造 成公司资产流失的现象发生。

    5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

    三、审议通过了监事会延期换届选举事宜

    决定监事会在董事会换届时一并换届，在此期间，公司监事将继续履行相应职 责。