本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议,于2007年7月16日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议,会议由监事张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权选举张芳绪为公司第四届监事会主席(简历附后),任期三年。

    特此公告。

    山西三维集团股份有限公司

    监 事 会

    2007年7月16日

    附：监事会主席简历

    张芳绪,男,57岁,大专学历,高级经济师。曾任山西维尼纶厂人劳科科长,人劳处处长,公司第一届监事会主席、第二届监事会主席。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记兼纪委书记、山西三维集团股份有限公司监事会主席。