本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2007年7月16日下午14:30在本公司二楼会议室召开。会议由公司董事卢辉生先生主持,公司13名董事全部出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分发表意见,以13人同意,无反对和弃权的表决结果,逐项形成下列决议：

    一、以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

    董事会选举卢辉生先生为公司董事长、杨学英先生、高如龙先生(简历附后)为公司副董事长,任期三年。

    二、以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据董事长的提名,聘任杨学英先生为公司总经理(简历附后),任期三年。

    三、以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

    根据总经理的提名,聘任高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、田建文先生、王勤旺先生为公司副总经理,李金鹏先生为公司财务负责人(简历附后),任期三年。

    四、以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据董事长的提名,聘任张亚平先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年。

    五、以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    聘任梁国胜先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

    根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司独立董事对相关材料进行了认真审核,一致认为：杨学英先生、高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、田建文先生、王勤旺先生、张亚平先生、李金鹏先生具备公司高级管理人员任职资格,上述人员均具有较为丰富的企业经营管理经验,同意董事会聘任杨学英先生为公司总经理,聘任高如龙先生、祁百发先生、孙自瑾先生、张建平先生、田建文先生、王勤旺先生公司副总经理,聘任李金鹏先生为公司财务负责人,聘任张亚平先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月16日

    附：董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

    卢辉生,男,44岁,大学学历,高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长,阳煤集团办公室主任、董事会秘书、阳煤集团总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事长。

    杨学英,男,47岁,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任,有机分厂副厂长,总厂副厂长,山西三维集团股份有限公司副总经理,公司第一届董事会副董事长、第二届董事会副董事长。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长,山西三维集团股份有限公司副董事长兼总经理。

    高如龙,男,51岁,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任,有机分厂厂长,公司第一届董事会董事、第三届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。

    祁百发,男,43岁,大学学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任,公司有机分厂副厂长、厂长,公司总经理助理,现任公司山西三维集团股份有限有限公司副总经理。

    孙自瑾,男,49岁,大专学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任,丁炔二醇车间主任,开发处处长,公司总经理助理,公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

    张建平,男,45岁,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员,三车间主任,项目部主任,公司企业技术中心主任兼公司开发二处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

    田建文,男,46岁,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员,计量中心技术员、副主任,公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

    王勤旺,男,46岁,大学学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记,总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

    张亚平,男,50岁,研究生学历,高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记,公司办公室主任。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

    李金鹏,男,54岁,大专学历,会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。

    梁国胜,男,45岁,大专学历,政工师。曾任公司秘书处秘书,现任山西三维集团股份有限公司证券事务代表。