本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月3日以书面和电话传真方式发出第三届董事会第二十六次会议通知,会议于2007年4月17日上午10:00在本公司二楼会议室召开。会议由公司副董事长、总经理杨学英先生主持,公司12名董事全部出席或委托出席。公司全体监事会成员及部分其他高级管理人员列席了会议,会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议：

    一、12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2007年第一季度报告。

    二、12票同意,0票弃权,0票反对,选举高如龙同志为公司副董事长(简历附后)。

    三、12票同意,0票弃权,0票反对,审议通过经公司总经理提名聘任祁百发、张建平、田建文同志为公司副总经理(简历附后)的议案,原副总经理杨敬泽、任谦由于年龄关系不再担任高管职务。

    董事长签字：仝立祥

    山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年4月17日

    附高如龙、祁百发、张建平、田建文简历：

    高如龙,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任,有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

    祁百发,大学学历,高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任,公司有机分厂副厂长,现任公司有机分厂厂长、支部书记,公司总经理助理。

    张建平,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员,三车间主任,项目部主任。现任公司企业技术中心主任兼公司开发二处处长。

    田建文,大专学历,工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员,计量中心技术员、副主任。现任公司机动处处长。