山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议,于2007年4月17日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议,会议由监事会主席张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

    一、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过公司2007年第一季度报告。

    二、7票同意,0票弃权,0票反对,同意高如龙同志为公司副董事长。

    三、7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过聘任祁百发、张建平、田建文同志为公司副总经理。

    监事会主席签字：张芳绪

    山西三维集团股份有限公司

    监 事 会

    2007年4月17日