本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过本次利润分配的股东大会届次和日期

    山西三维集团股份有限公司2006年度利润分配方案,已获2007年3月29日召开的2006年度股东大会审议通过。

    二、公司2006年度利润分配方案

    本公司2006年度利润分配方案为：本年度公司定向增发后的总股本391,053,851股为基数,每10股派发现金1.5元(含税,扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金1.35元)。

    三、分红派息股权登记日及除息日

    本次分红派息股权登记日为2007年4月23日,除息日为2007年4月24日。

    四、分红派息对象

    本次派息对象为截止2007年4月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息方法

    1、无限售条件股份的股息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过股东托管证券商于2007年4月24日直接划入其资金帐户。

    2、有限售条件的国家股、定向增发9名特定投资者持股及高管持股的股息由本公司直接派发。

    六、咨询机构：山西三维集团股份有限公司证券部

    联系地址：山西省洪洞县赵城镇

    联系人：梁国胜

    电话：0357-6663123

    传真：0357-6663566

    七、备查文件

    1、山西三维集团股份有限公司2006年年度报告。

    2、山西三维集团股份有限公司2006年度股东大会决议。

    山西三维集团股份有限公司

    2007年4月17日