本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年3月29日上午10:00

    2.召开地点：山西省洪洞县赵城 山西三维公司

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）截止2007年3月20日收市后，在深圳证券交易所登记公司登记在册的“山西三维”全体股东；

    （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该授权代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1）公司2006年年度报告及摘要；

    （2）公司2006年度董事会工作报告；

    （3）公司2006年度总经理工作报告；

    （4）公司2006年度监事会工作报告；

    （5）公司2006年度财务报告；

    （6）公司2006年度利润分配预案；

    （7）关于调整坏帐计提比例的议案；

    （8）公司日常关联交易计划的议案；

    （9）公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。

    2.披露情况：2007年3月8日在《证券时报》刊登有关提案内容。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：异地股东可用信函或传真方式登记。本公司持股职工可直接到公司证券办登记。

    2.登记时间：2007年3月23日-24日上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。

    3.登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：国家股、法人股持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续。

    委托出席的须持有授权委托书。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司

    邮政编码：041603

    联系电话：0357-6662666,6663423,6663123

    传 真：0357-6663566

    联系人：张亚平 梁国胜 冯李芳

    2.会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月5日