山西三维集团股份有限公司二届五次监事会于2001年7月27 日在公司二楼接待 室召开,全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,本次会议 认真审议了《公司2001年中期报告及摘要》、《公司2001年中期利润分配方案》、 《公司公募增发A股发行方案》等董事会议案,并审议通过了《监事会议事规则》。
    监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格检查,并对公 司增发A股的发行方案和投资项目等事项进行了认真的审查, 现就有关情况独立发 表意见如下:
    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、 董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项 管理制度,保证了公司的依法运作。
    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    3、公司进一步完善了内部控制制度, 有关资产减值准备金的计提和核销程序 合法、依据充分。
    4、公司按有关规定使用募集资金,变更募集资金投向履行了有关的法定程序。
    5、监事会认为,公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务, 关联交易价格 合理,程序合法,对公司及独立股东公平合理,没有损害股东权益或造成公司资产 流失的情况。
    6、监事会认为,公司公募增发A股发行方案切实可行,投资项目符合国家产业 政策及公司战略发展方向,具备实施的可行性,同意公司公募增发A股。
    监事会主席(签字)
    
山西三维集团股份有限公司监事会    2001年7月31日