本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会临时会议于2007年2月27日以通讯方式召开,应到董事12人,实到12人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    山西三维集团股份有限公司2006年非公开发行股票申请已经中国证监会证监发行字(2007)33号文核准,根据公司2006年第一次临时股东大会授权,公司董事会对本次发行做出如下决议。

    一、《关于本次非公开发行股票的发行价格》

    表决结果：12票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据2006年第一次临时股东大会审议通过的发行价格定价原则：发行价格不低于公司董事会关于非公开发行的决议公告前二十个交易日收盘价的均价的90%,即5.84元/股。根据发行期间对投资者询价的结果,最终董事会确定发行价格为7.50元/股。

    二、《关于本次非公开发行股票的发行数量》

    表决结果：12票赞成,0票反对,0票弃权。

    2006年第一次临时股东大会审议通过的发行数量为不超过8000万股(含8000万股),根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格,董事会确定本次非公开发行股票数量为8000万股。

    三、《关于本次非公开发行股票的发行对象》

    表决结果：12票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据2006年第一次临时股东大会审议通过的发行对象确定原则：本次非公开发行发行对象为不超过十名机构投资者,具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及其他投资者等符合规定的特定投资者。

    根据投资者在发行期间的认购情况,公司董事会最终确定9名发行对象。

                                                             占本次发行总
    序号              发行对象             认购股数(万股)
                                                             量的比例(％)
      1   山西省乡镇煤炭运销集团有限公司         2800             35
      2   无锡市宝联投资有限公司                 800              10
      3   上海邦联资产管理有限公司               800              10
      4   甘肃宝能能源投资开发有限公司           700             8.75
      5   红塔证券股份有限公司                   700             8.75
      6   上投摩根基金管理有限公司               600             7.50
      7   广发基金管理有限公司                   600             7.50
      8   Bill&meilinda gates fondation          500             6.25
      9   杭州通城投资有限公司                   500             6.25
                   合   计                       8000           100.00

    特此公告。

    山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月27日