本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年2月6日本公司接到中国证监会证监发行字[2007]33号《关于核准山西三维集团股份有限公司非公开发行股票的通知》,核准公司非公开发行新股不超过8000万股。公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜,在本次股票发行结束前,本公司如发生重大事项,将及时报告中国证监会。

    本公司的有关公告详见2006年7月13日和2006年8月17日的《证券时报》。

    特此公告。

    山西三维集团股份有限公司

    董事会

    2007年2月7日