本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    受本公司全体非流通股股东委托， 公司于2006年3月31日召开了山西三维集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议，表决通过了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案》， 表决结果已于2006年4月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并于2006年4月10日公告了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年4月12日正式实施完毕， 公司股票也于4月12日起恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表

                        改革前                                                        改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(％)                                股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    169,093,849             54.36%   一、有限售条件的流通股合计    125,298,970             40.28%
    国家股                    168,520,493             54.18%                     国家持股    124,662,112             40.08%
    社会法人股                    573,356              0.18%                 社会法人持股        424,137              0.14%
    二、流通股份合计          141,960,002             45.64%                       高管股        212,721              0.07%
    A股                       141,960,002             45.64%           二、无限售条件的流
    通股合计                  185,754,881             59.72%
    其中：高管股                  162,383              0.05%                          A股    185,754,881             59.72%
    三、股份总数              311,053,851               100%                 三、股份总数    311,053,851               100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

                                          有限售条件的股份
    股东名称                         持股数量(股)   持股比例   可上市流通时间(以改革方案实施之日为T)
    山西三维华邦集团有限公司          108,676,900     34.94%                              T+36个月后
    山西省经济建设投资公司             10,969,616      3.53%                              T+12个月后
    山西省经贸资产经营有限责任公司      5,015,596      1.61%                              T+12个月后
    太原现代集团有限公司                  245,535      0.08%                              T+12个月后
    太原利普公司                          178,602      0.06%                              T+12个月后

    注：1、山西三维华邦集团有限公司除履行法定承诺外，还特别承诺所持非流通股份自改革方案实施日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。并且在禁售期满后的二十四个月内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革说明书公告前三十个交易日收盘价平均价格120%(7.21 元/股)时，才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售山西三维股票。

    2：山西三维其他4家原非流通股股东，所持非流通股份自改革方案实施日起，在十二个月内不上市或转让。

    三、备查文件

    1、山西三维集团股份有限公司股权分置改革说明书( 修订稿) 。

    2、西南证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书。

    3、山西恒一律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    4、山西三维集团股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告。

    5、山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告