本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年3 月30 日上午9 点

    2.召开地点：本公司二楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

    5.主持人： 董事长仝立祥先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)17 人、代表股份169239657 股、占上市公司有表决权总股份54.41％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)13 人、代表股份145808 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.10％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)公司2005 年度报告和年度报告摘要

    1.总的表决情况：

    同意169239657 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (二)公司2005 年度董事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意169239657 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (三)公司2005 年度总经理工作报告

    1.总的表决情况：

    同意169239657 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (四)公司2005 年度监事会工作报告

    1.总的表决情况：

    同意169239657 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (五)公司2005 年度财务报告

    1.总的表决情况：

    同意169239657 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (六)公司2005 年度利润分配预案

    经北京京都会计师事务所审计，公司2005 年实现净利润68,446,430.73 元，提取10%的法定公积金6,803,203.89 元，提取5%的法定公益金3,401,601.94元，加上年初未分配利润170,066,519.60 元，2005 年末可供股东分配的利润为228,308,144.50 元。鉴于公司自备电厂、3 万吨/年1,4-丁二醇项目、20 万吨/年粗苯精制项目已经启动，资金缺口较大，因此公司董事会提议2005 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。将未分配利润主要投入上述项目。董事会认为，2006 年是“十一五”规划实施的第一年，公司正处在一个发展的关键时期，继续扩大经营规模，投资新的项目做大做强企业，提高核心竞争力，有利于公司的持续稳定经营，符合公司和股东的长远利益。

    1.总的表决情况：

    同意154410733 股，占出席会议所有股东所持表决权91.24％；反对14828924股，占出席会议所有股东所持表决权8.76％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    (七)续聘北京京都会计师事务所为公司审计(一年)的议案

    1.总的表决情况：

    同意154410733 股，占出席会议所有股东所持表决权91.24％；反对14828924股，占出席会议所有股东所持表决权8.76％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意145808 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2.律师姓名：原建民

    3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

    

山西三维集团股份有限公司

    董 事 会

    2006 年3 月30 日