山西三维集团股份有限公司临时董事会会议于2001年5月15 日在本公司二楼会 议室召开。会议由公司董事长仝立祥主持，公司9名董事中7人出席了会议，公司监 事会主席张芳绪列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议有 效。会议通过如下决议：

    由于缩丁醛树脂和薄膜市场发生变化，利润回报率难以保障，且难以引进先进 的生产技术，为了防范风险，并本着对广大股东负责的态度，使配股资金很快产生 效益，公司董事会决定变更2000年配股募集资金项目——“引进高粘度聚乙烯醇缩 丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目”(计划投资4980万元， 其中配股资 金2564万元)的用途，将此项目资金2564万元投向“扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项 目”。

    扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目简介：

    聚乙烯醇(PVA)是国际市场上十分畅销的化工产品之一，每年以5－6 ％速度增 长，目前仍处于供不应求的状况。聚乙烯醇系列产品是公司的主导产品、国家级新 产品，公司具有丰富的生产实践经验和雄厚的技术力量，能够保证本项目顺利建成 投产。随着我国加入WTO的临近，为聚乙烯醇产品的出口提供了机遇， 公司将以国 内外市场为目标，扩大产量、增加品种，生产满足国内外市场需要的不同醇解度、 聚合度的PVA系列产品。

    整个扩建工程预计2001年底建成投产，将进一步巩固我公司PVA 生产规模效益 与技术含量在国内同行业的先进水平，进一步提高公司的核心竞争能力。

    本项目经山西省经济贸易委员会晋经贸投资字[2001]135号文批复， 项目总投 资4905.4万元(其中配股资金投入2564万元)，预计年增产10000吨，年增销售收入1. 2亿元以上，利润总额3651万元。

    上述募集资金变更事宜尚需报股东大会通过后实施。

    董事长签字：仝立祥