山西三维集团股份有限公司1998年度股东大会于1998年4月10日8∶30在山西省 洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长仝立祥主持。本公司董事、监事、 高级管理人员及股东共42人出席了大会，代表股份125224513股， 占公司总股本的 69.6％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。 山西省证管 办代表应邀列席了会议。会议作出如下决议：

    一、审议通过了公司1997年度董事会报告

    二、审议通过了公司1997年度监事会报告

    三、审议通过了公司1997年度财务报告

    四、审议通过了1997年度报告

    五、续聘山西会计师事务所(一年)为公司审计

    六、大会接受张孝铭先生因工作调动辞去本公司监事职务的请求，并补选万帼 荣女士为本公司监事。

    股东大会以125224513股同意(占出席股东大会股东所持股份的100 ％) 通过了 以上一至六项议案。

    七、审议通过了公司1997年度利润分配方案

    经中国注册会计师审计，1997年度本公司实现净利润5464.7万元，提取法定公 积金547.6万元，法定公益金273.8万元，可供股东分配利润为4478.7万元。本公司 拟按1997年末总股本18000万股计，向全体股东每10股送红股2股(含税)，共 3600 万元，剩余878.7万元结转至1998年度分配。

    八、审议通过了公司1997年度资本公积金转增股本方案

    截止1997年12月31日，公司拥有资本公积金30052.3万元，本公司拟提取3600 万元，按1997年末总股本18000万股计，向全体股东每10股转增2股。

    以上七、八两个方案尚须报山西省证管办批准后实施。送红股及转增股本的时 间及办法将另行公告。

    九、审议通过了按《上市公司章程指引》全面修改后的《公司章程》(草案)

    股东大会以125224513股同意(占出席股东大会所持股份的100％)，通过了以上 七—九项议案。

    十、授权公司董事会全权办理公司章程修改后、公司监事更换后和公司以上增 资扩股方案实施后的变更登记手续，并对公司章程中关于注册资本的条款及时进行 相应修改。

    重要说明：1998年3月10日公司在《证券时报》第9版“山西三维集团股份有限 公司关于召开1998年度股东大会的公告”中公告：拟在大会上“审议表决1998年度 配股方案(预案)”。现因公司尚未取得国家国资局有关公司国家股东配股问题的复 审意见，根据国家国资局国资企发(1998)24号文件规定，不能上会表决。特此说明。

    附：新当选监事简历：

    万帼荣女士，1967年生，1991年毕业于东北财经大学，经济师，现任山西省经 济建设投资公司计财处会计，有七年会计工作经验。