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    福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年7月24日在漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室召开，应出席董事10人，实到董事8人，两名独立董事因台风袭港，航班取消无法出席本次会议，分别授权庄道火先生行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席会议，会议由董事长庄道火先生主持。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过了公司《2003年半年度报告》及报告摘要。

    二、审议通过了公司《关于会计差错更正的议案》。

    报告期内公司调整因漳州通达道路开发有限公司补计支付的超收分成款及调整折旧等调增了少数股东权益，影响合并报表期初数635,259.99元；补提公司以前年度税金400,000.00元；支付应付以前年度风险抵押金形成的管理费用480,000.00元；水务分公司补计成本67,600.00元。以上会计差错更正合计影响所有者权益期初数1,582,859.99元。

    三、审议通过了公司《2003年半年度利润分配方案》。

    公司2003年半年度实现净利润30,046,128.57元，加上年初未分配利润147,502,409.79元，实际可供股东分配利润为177,548,538.36元。根据公司的实际情况，2003年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了公司《聘任马力先生为公司副总经理的议案》。

    根据总经理洪火木先生的提名，公司聘任马力先生为副总经理。

    五、审议通过了公司《聘任杨智元先生为公司副总经理的议案》。

    根据总经理洪火木先生的提名，公司聘任杨智元先生为副总经理。

    六、审议通过了公司《聘任陆辉先生为投资研究中心主任的议案》。

    根据总经理洪火木先生的提名，公司聘任陆辉先生为投资研究中心主任。(马力先生、杨智元先生及陆辉先生个人简介已刊载于2003年4月26日的《证券时报》及《中国证券报》)

    特此公告。