本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    2003年4月20日，福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司（简称“本公司”）与漳浦县路港交通有限公司（简称“漳浦路通”）在漳州市签订了《山旧线麦园埔收费站项目收益权买断合同》，本公司拟向漳浦路通投入资金一亿一千万元，购买漳浦路通在福建省漳浦县境内的省道山旧线麦园埔收费站项目未来15年优先收益权。本次投资不构成关联交易。

    2003年4月25日，本公司召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于购买漳浦山旧线麦园埔项目优先收益权的议案》。该项投资事项所涉及的投资金额在本公司股东大会对公司董事会的授权范围之内，无需股东大会批准。

    二、投资协议主体介绍

    漳浦路通是在福建省漳浦县工商行政管理局注册的有限责任公司，住所为漳浦县绥安镇朝阳路交通大厦五楼，注册资本2000万元，法定代表人洪德两先生，经营范围为公路、桥梁、港口、码头、工程建设，土地开发、车辆通行费经营管理。

    三、投资标的的基本情况

    本次投资为投资具体项目。项目包含山旧线道路的建设，附属土地的开发，公路沿线服务设施的经营。山旧线建设项目位于福建省漳州市境内，系从平和五寨至漳浦旧镇，其中漳浦旧镇至漳浦绥安已建成后，并设立麦园埔收费站征收通行费。本次投入资金将用于平和五寨至漳浦绥安段的建设和原鹿溪糖厂、原县城旧运动场的土地的开发。山旧线道路系按国家二级公路标准建设，平和五寨至漳浦绥安段计算行驶速度40公里/小时，路基宽8.5米，路基宽7米；漳浦绥安至旧镇段计算行驶速度40公里/小时，路基宽12米，路基宽9米，大中桥与路基同宽。路线总长39.01公里，其中漳浦县内34.075公里。

    本项目之本项目概算为一亿一千万元，建设工期为一年。

    该项目前期准备工作已基本完成：福建省政府办公厅闽政办函[1995]60号和闽政办(1998)函131号同意在漳浦县绥安镇山旧线麦园埔设立车辆通行收费站。 2003年福建省发展计划委员会闽计基础(2003)119号批复了漳州市计委《关于报审山旧线平和五寨至漳浦旧镇公路工程可行性研究报告的请示》。目前漳州平和五寨至漳浦旧镇公路的项目建设用地的征地拆迁工作正在有序进行之中。

    四、对外投资合同的主要内容

    《山旧线麦园埔收费站项目收益权买断合同》约定，本公司提供建设资金一亿一千万元，向漳浦路通买断该项目未来15年优先收益权。项目收益包括但不限于山旧线麦园埔收费站的经营收费权。漳浦路通负责山旧线麦园埔收费站项目的开发建设以及该收费站的通行费征收，麦园埔收费站通行费收入优先用于支付本公司按照投入资金的13%/年收取的回报（期限自本公司支付购买资金之日起连续计算十五年）。《山旧线麦园埔收费站项目收益权买断合同》还约定，本公司购买款项支付方式为银行转帐。本公司应于合同生效七个工作日内将上述购买款壹亿壹千万元整一次性支付给漳浦路通。同时，双方还对违约责任进行了约定，如本公司未按合同约定及时向漳浦路通支付购买款的， 本公司应按应付款的日万之五向乙方支付违约金。如漳浦路通未按合同约定及时向本公司支付合作项目优先收益的，应按应付款项的日万分之五向本公司支付违约金。合同自本公司批准该投资项目之日起生效。此外，合同还对其他事项进行了约定。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    2002年12月28日，本地区漳州至诏安的漳诏高速公路正式建成通车，本公司控股子公司漳州通达道路开发有限公司的公路收费收入因此有较大幅度下滑。经过审慎论证，为缓解车辆分流对公司经营状况所造成的不利局面，并结合本公司在公路经营方面的投资管理经验，本公司决定投资山旧线麦园埔收费站项目。项目投入后，每年将为本公司带来稳定的投资回报，夯实公司主营业务，改善公司财务结构。 由于本次投资的收益保证主要来自于车辆通行收费，若国家有关路桥收费政策出现调整或者宏观经济形势发生变化，公司将面临优先收益权难以兑现的风险。

    针对以上风险，公司将不断加大对收费站配套附属设施及周边土地的开发力度，努力实现产品多元化。同时，本公司还将不断加强对国家宏观经济政策的分析和预测，与政府有关部门保持密切联系，不断完善动态信息收集和分析系统，实时了解政策、掌握政策，充分运用政策，调整经营策略。

    六、备查文件

    1、《山旧线麦园埔收费站项目收益权买断合同》；

    2、福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

    3、关于买断山旧线麦园埔收费站项目收益权的可行性分析报告。