本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年4月25日上午9：00在福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司《2002年董事会工作报告》；

    2、审议公司《2002年监事会工作报告》；

    3、审议公司《2002年财务决算报告》；

    4、审议公司《2002年利润分配方案》；

    5、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机构》的议案；

    6、审议《修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于投保公司董事及高级职员责任保险的议案》；

    8、审议《关于聘任廖泉文女士为公司独立董事的议案》。

    三、出席会议资格：

    （1）截止2003年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    四、出席会议办法：

    （1）凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2003年4月23日至4月24日（上午8：30－下午17：00）到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

    （2）会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理；

    （3）登记地址：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司证券部。

    联系人：李先生 电话：（0596）2671753

    传真：（0596）2671876 邮编：363000

    特此通知。

    附：股东授权委托书（剪报及复印均有效）

    股东授权委托书

    兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(法人股东加盖单位印章)：

    委托人身份证号码： 委托人持股数：

    委托人股东帐号： 代理人签名：

    代理人身份证号码： 委托日期：