福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年 4月25日在漳州芗城工行大厦8楼会议室召开,应出席董事9人,实到董事6人。公司 独立董事吴水澎先生、傅廷美先生、庄淑氵宛女士因参加中国证监会组织的独立董 事培训,未能出席本次会议。会议由董事长庄道火先生主持,公司监事会成员和高 管人员列席了本次会议。本次会议经审议通过以下决议:
    审议通过公司2002年第一季度报告。
    特此公告。
    
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会    2002年4月25日