福建双菱集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年3月28 日在漳州 芗城工行大厦8楼会议室召开。会议应到监事5名，实到4名， 会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经审议会议通过以下决议：

    一、审议通过2001年监事会工作报告；

    二、审议通过公司2001年年度报告及其摘要；

    监事会对2001年度公司的运作情况发表以下意见：

    1、公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的， 公司建立了完整有效的内 部控制制度；公司董事、经理和高管人员在履行职责中，均能廉洁守法，尽职尽责， 无违反法律、法规、《公司章程》和损害上市公司利益的行为。

    2、监事会认真检查和审核了公司的财务状况和财务结构， 认为本年度公司财 务运作状况良好，公司2001年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，福 建华兴有限责任会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、关于报告期内公司募集资金使用情况。本年度公司实施2000年度配股方案， 截止至报告期末，募集资金尚未投入使用。公司董事会和股东大会已审议通过变更 2000年度配股募集资金投向的议案。监事会全体成员听取了董事会的决策分析意见， 认为本次变更募集资金投向符合公司的长远利益和股东的权益，变更的程序严格遵 守有关法律、法规的规定，合法有效。

    4、关于报告期内公司收购、出售资产情况。公司于2001年8月实施的重大资产 置换，操作规范，符合法律法规。资产置换中置出、置入资产定价依据合理，涉及 的关联交易公平，无内幕交易，未发现损害公司利益的行为。本次重大资产重组， 对公司未来长期稳定发展具有深远意义。

    5、报告期内公司发生关联交易时，能够严格遵守关联交易的有关规定， 没有 出现违法违规行为，关联交易价格公平、合理，未损害上市公司利益。关联股东在 股东大会的表决中予以必要的回避。

    特此公告。