福建双菱集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年12月30日上午在 漳州大酒店四楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈海泉先生主持，会议审议通 过如下决议：

    一、审议通过了公司《监事会议事规则》；

    二、审议通过了公司变更募集资金投向的议案；

    监事会认为，本次公司拟取消投资“福建省信息交换中心及主节点建设项目” 和“双面、多层及挠性印制板生产线建设项目”两个项目，适应了市场环境的变化， 有效规避市场风险，确保广大股东的利益；募集资金变更后投入的新项目前景良好， 符合公司重大重组后的主营方向和长远发展规划，具有长期而稳定的经济效益，有 利于公司产业稳步发展，符合全体股东的利益。

    三、审议通过公司独立董事、董监事津贴及高管薪酬议案。

    四、审议通过监事会监事成员变动。

    公司监事王小梅女士因工作变动，申请辞去监事职务。监事会推选康锋先生作 为监事会成员。

    特此公告。

    附：新任监事简历

    康锋，男，1975年10月出生，中共党员。1996年7 月毕业于陕西省延安大学中 文系，1996年8月至1998年8月在陕西省宝鸡县县功镇人民政府工作。1998年9 月至 2001年7月在厦门大学政治系攻读管理硕士，2001年8月至今在福建双菱集团股份有 限公司办公室工作。