福建双菱集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2002年1月7日在漳州芗 城工行大厦8楼会议室召开，应出席董事9人，实到董事6人。 公司独立董事吴水澎 先生因公务在身无法按时出席本次董事会，授权公司董事洪火木先生代为出席本次 会议并行使投票权，公司独立董事庄淑氵宛 女士、 傅廷美先生因有要事无法按时 出席本次董事会，授权公司董事长庄道火先生代为出席本次会议并行使投票权。会 议经审议通过以下决议：

    审议通过公司名称变更及《公司章程》内容作相应修改的议案。

    公司于2001年8月实施了重大资产重组， 将公司原有陶瓷经营类资产与香港漳 龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司拥有的公路经营权资产进行置换。本次 重组的相关法律手续已于2001年11月完成。通过本次重组，公司已退出建陶行业， 转型到公路及城市基础设施开发产业。为体现重组后公司的发展战略定位，突出积 极投身区域经济建设的特点，凸显企业发展内涵，公司拟将原“福建双菱集团股份 有限公司”更名为“福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司”。经国家工商局名 称核准登记后公司即向深圳证券交易所申请股票简称变更。

    同时，公司名称经国家工商局核准登记后，公司章程第一章第四条“公司注册 中文名称：福建双菱集团股份有限公司；英文名称：FUJIAN DOUBLE RHOMB GROUP CO.,LTD. ”将相应修改为“公司注册中文名称：福建闽南（漳州）经济发展股份 有限公司；英文名称：Fujian Minnan （Zhangzhou） Economy Dvelopment Co. ,LTD”。

    以上议案尚须提请2002年公司第一次临时股东大会审议。

    特此公告。