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福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2006年4月8日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于4月18日在漳州市召开。本次会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事庄淑涴女士因出国无法出席本次会议，委托独立董事吴水澎先生行使表决权。会议由董事长庄道火先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会成员及公司高管列席了本次会议。会议决议如下：
一、审议通过公司《2005年总经理工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过公司《2005年董事会工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过公司《2005年年度报告》及年度报告摘要。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过公司《2005年财务决算报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过公司《2006年财务预算方案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过公司《2005年利润分配预案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现税后利润-235,619,521.41元。
按照《公司章程》规定，公司2005年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本项议案已取得公司四位独立董事的事前认可。
八、审议通过《〈公司章程〉修订案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《〈股东大会议事规则〉修订案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十、审议通过《〈董事会议事规则〉修订案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过《〈关联交易决策规则〉修订案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策规则》及《重大信息内部报告制度》全文登载于巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《关于公司2006年度对控股子公司担保额度的议案》。
经审议，公司2006年度对控股子公司的担保额度拟定为32000万元人民币：为漳州闽南污水处理有限公司申请借款提供1亿元的担保额度；为福建华夏汽车城发展有限公司开立银行承兑汇票提供1亿元的担保额度；为漳州欣宝房地产开发有限公司申请借款提供5000万元的担保额度；为漳州市自来水公司申请借款提供5000万元的担保额度；为福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司申请借款提供2000万元的担保额度。
其中，漳州闽南污水处理有限公司系本公司3月份成立的全资子公司，负责运营漳州市东区污水处理厂特许经营权项目。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过《关于聘任林亚勇先生为公司财务总监的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
林亚勇先生个人简历附后。
十五、审议通过《关于召开漳州发展2005年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司董事会
二○○六年四月二十日
附：林亚勇先生个人简历
林亚勇，男，1971年9月出生，大学专科，1992年毕业于上海建材学院财务会计专业。
1998年7 月起在本公司工作；2000年7月至2001年6月任本公司总经理助理；2001年6月起任本公司副总会计师；2004年6月起任本公司财务副总监。
福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司(以下简称"公司")现任的独立董事，对董事会聘任林亚勇先生为公司财务总监发表独立意见如下：
林亚勇先生的任职资格、提名及聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本人同意聘任林亚勇先生为公司财务总监。
独立董事：廖泉文 吴水澎 傅廷美 庄淑涴
