本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年5月20日上午9：00

    2、召开地点：漳州市胜利路漳州发展广场21楼公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长张毅先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）7人、代表股份209,444,211股、占上市公司有表决权总股份58.06％。

    2、无社会公众股股东出席的情况。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过公司《2004年董事会工作报告》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过公司《2004年监事会工作报告》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过公司《2004年年度报告》及年报摘要。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过公司《2004年财务决算报告》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过公司《2004年度利润分配方案》。

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现税后利润28,581,213.32元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,858,121.33元，提取8%公益金2,286,497.07元，加上年初未分配利润185,740,503.92元，可供股东分配利润209,177,098.84元。本次利润分配方案：以2004年12月31日总股本360,756,209股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），计36,075,620.90元。剩余未分配利润173,101,477.94元结转至2005年度。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《〈公司章程〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《〈股东大会议事规则〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过《〈董事会议事规则〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过《〈监事会议事规则〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过《〈独立董事制度〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过《〈关联交易决策规则〉修订案》。

    表决结果：同意209,444,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

    2、律师姓名：许军利

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

    

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十日