本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年4月14日在漳州发展广场21楼会议室召开，会议应参加监事5人，实到5人。会议由监事会主席李钟主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

    一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年监事会工作报告》；

    二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计差错更正的议案》；

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2004年年度报告》及年度报告摘要，并发表意见如下：

    1、公司依法运作情况：监事会依照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深交所的有关规定，对公司依法运作情况进行了监督，认为董事会、股东大会的审议决策程序合法，各行其职，严格依法运作；公司已建立了较为有效的内部控制制度；公司董事、经理和高管人员均能廉洁守法，勤勉尽责，在履行职务中无违反法律、法规、《公司章程》和损害上市公司及全体股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况：监事会认真审核了公司财务数据，检查了公司的财务状况和财务结构，认为本年度公司财务运作规范，公司2004年财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司收购、出售资产情况：监事会认为公司收购、出售资产事项的决策程序符合《公司章程》的有关规定，定价依据公允合理，遵循了一般商业原则，不存在内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《〈监事会议事规则〉修订案》。

    特此公告。