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    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事九人, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议讨论并通过了如下决议:
    审议通过《公司2004年第三季度报告》。
    
西藏银河科技发展股份有限公司董事会    2004年10月25日