本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏银河科技发展股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月29日在成都市高升桥东路拉萨大酒店会议室召开，出席会议的股东及股东代表8名，代表股份100,621,447股，占公司总股本的57.23%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议由董事长闫清江先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董事会所提议案，会议各项议程表决结果如下：

    1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    2、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    3、审议通过《公司2003年年度报告及年报摘要》

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    4、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    5、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

    经四川君和会计师事务所审计，2003年度公司共实现净利润37,992,293.75 元，根据公司章程规定，提取法定公积金3,799,229.38 元，提取法定公益金3,799,229.38元，加上年初未分配利润 102,036,463.09 元，减去应付投资者利润5,275,169.85元，本年度可供股东分配的利润为127,155,128.23元。公司2003年度暂不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    6、审议通过《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》

    2003年公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35万元人民币。

    经公司董事会研究， 2004年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    7、审议通过《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》

    同意陈红兵先生因工作关系辞去董事职务，选举邱铜先生为公司董事。

    同意：100,621,447股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0%。

    本次股东大会是由北京金杜律师事务所的王晓益律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    特此公告。

    

西藏银河科技发展股份有限公司

    2004年6月29日