本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年6月29日在成都市高升桥东路拉萨大酒店会议室召开。公司全体董事九人出席会议,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由闫清江先生主持,会议审议并通过了如下决议:
    一、增补选举邱铜先生为副董事长。
    二、通过《董事、监事年度津贴预案》
    自2004年度始,按贰万元/年的津贴向董事、监事支付年度津贴,已在公司领取报酬的内部董事、独立董事、内部监事不享受此项津贴。
    本议案尚需经股东大会审议通过。
    
西藏银河科技发展股份有限公司    董事会
    2004年6月29日