本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2004年6月29日10:00在成都市拉萨大酒店会议室召开2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    （1）审议《公司2003年度董事会工作报告》。

    （2）审议《公司2003年度监事会工作报告》。

    （3）审议《公司2003年年度报告及年报摘要》。

    （4）审议《公司2003年度财务决算报告》。

    （5）审议《公司2003年度利润分配预案》。

    （6）审议《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。

    以上事项已经公司2004年4月23日召开的第三届董事会第七次会议决议审议通过，并提交股东大会审议。三届七次董事会决议公告已在2004年4月24日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

    （7）审议《关于选举邱铜先生为公司董事的议案》

    以上事项已经公司2004年4月28日召开的第三届董事会第八次会议决议审议通过，并提交股东大会审议。三届八次董事会决议公告已在2004年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

    三、出席会议对象：

    （1）凡截止2004年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。

    （2）公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、会议登记办法：

    符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

    五、出席会议登记地点： 成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

    邮政编码：610041 联系电话：028-85135120

    传真：028-85198132 联系人：徐帆。

    六、出席会议登记时间：2004年6月21日－6月23日。

    七、出席会议注意事项：

    会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

西藏银河科技发展股份有限公司

    董事会

    2004年5月28日

    董事长签字：

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2003年年度股东大会并行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：