本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月23日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事九人, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》。

    三、审议通过《公司2003年年度报告及年报摘要》。

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

    五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

    经四川君和会计师事务所审计，2003年度公司共实现净利润37,992,293.75 元，根据公司章程规定，提取法定公积金3,799,229.38 元，提取法定公益金3,799,229.38元，加上年初未分配利润 102,036,463.09 元，减去应付投资者利润5,275,169.85元，本年度可供股东分配的利润为127,155,128.23元。公司2003年度暂不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    六、审议通过《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。

    2003年公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35万元人民币。

    经公司董事会研究， 2004年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

    本议案尚需经公司股东大会表决通过。

    七、公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。