本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年2月9日上午9：30在成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼公司会议室召开。公司监事四人出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司与嘉士伯国际有限公司及WILTON PACIFIC LIMITED公司合作事宜及三方战略合作协议

    二、审议并通过了成立合资企业“西藏拉萨啤酒有限公司”的事宜

    三、审议并通过了《中外合资经营企业合同》及《章程》草案

    四、公司监事会成员一致认为：

    本次公司与嘉士伯和WILTON的战略合作及成立合资企业的事宜不涉及关联交易，无损害公司全体股东利益的行为。此次合作将使公司啤酒生产规模进一步扩大，在与嘉士伯建立长期战略合作关系后，可借助“嘉士伯”的品牌优势、工艺技术、管理经验、营销网络等优势，使“拉萨啤酒”走向全国乃至世界市场，“拉萨啤酒”将提升为一个知名的国际品牌，为股东创造良好效益。

    特此公告。