本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在成都民族饭店会议室召开。公司全体董事九人出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由闫清江先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    1、选举闫清江先生为公司第三届董事会董事长；陈红兵先生、路绳学先生为副董事长。

    2、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》，聘请邱铜先生为总经理，牟春华女士为董事会秘书兼副总经理，张国珍女士为副总经理兼财务总监，岳志强先生为副总经理。

    [附：高层管理人员简历]

    高层管理人员简历

    邱铜：总经理，男，1957年1月出生，汉族，大学本科毕业，高级工程师，中共党员。1982年1月－1990年12月，在安徽铜陵市机械局技术科供职；1984年后在工厂任副厂长、厂长，并在政府机构任职。 1990年12月－1998年6月，在中国有色总公司铜有色公司任经理、厂长等职，从事过金属期货、国债期货交易工作。 1998年6月－2001年7月，受广东省委组织部委派，参加援藏工作；被任命为西藏森工股份公司董事长、地区企业改制领导小组副组长、地区经贸体改委党组副书记、副主任等职。从事企业管理工作多年，具有丰富的管理经验，多次受到当地政府的表彰，多次被评为优秀厂长、经理。

    牟春华：董事、董事会秘书、副总经理，女，汉族，现年39岁。毕业于西南交通大学，研究生。曾在铁道部第二设计院站场处从事设计工作，历任光大金联实业有限公司总经理办公室副主任、销售部经理、总经理助理、西藏藏红花生物科技开发有限公司总经理等职，在经营管理方面具有较高的理论水平和实践经验。

    张国珍：财务总监，副总经理，女，汉，现年63岁，中专文化，会计师。历任四川阆中绸厂、资中纺机厂财务主办会计，成都啤酒厂财务科科长，具有多年的财务工作实践经验和丰富的财务管理工作经验。

    岳志强：副总经理，男，1965年4月出生，汉族，高级工程师，1987年毕业于山东工业大学第一机械工程系。1987年7月至1999年7月任山东青岛机床厂经营副厂长、总工程师；1999年7月至2000年9月任青岛中欧啤酒饮料研究所所长；2000年9月至今任拉萨啤酒厂厂长。