本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏银河科技发展股份有限公司董事会2003年第四次会议于2003年6月13日上午9：30以通讯方式召开。方冈董事因出国未参加通讯会议，滕明义董事因事未参加会议，公司董事八人通过通讯方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于出让东莞银河信息资讯有限公司20%权益的议案

    董事会认为，根据公司产业结构发展战略调整的需要，公司在已经确定了以啤酒生产为基础、医疗服务为增长契机的经营及盈利模式情况下，为集中资源优势、满足上市公司业绩稳步增长的要求、实现新利润增长点的重点突破，决定出让银河资讯部分股权。鉴于以上考虑，董事会同意本公司与海南中投投资有限公司（以下简称“海南中投”）签署《股权转让协议》，将公司持有的银河资讯20%权益转让给海南中投，本次转让后，公司继续持有银河资讯19%权益。本次股权转让的具体事项如下：

    1、关于交易价格、作价依据及价款支付方式

    本次股权转让以银河资讯2002年12月31日经深圳中喜会计师事务所深中喜（内）审字[2003]115号审计报告审计后的银河资讯所有者权益的20%的金额作为转让价格，即为62,221,843元，同意海南中投以现金62,221,843元支付全部价款。

    董事会认为，以上作价依据、交易价格的确定是公平合理的，没有损害中小股东的利益。

    2、本次股权转让的交易价款由海南中投分两期支付

    股权转让款中3200万元，由海南中投在本协议生效后7日内支付；股权转让款中余款3022.1843万元，由海南中投在本公司将银河资讯权益过户到海南中投或海南中投指定的第三方名下后7日内支付。

    本公司在收到海南中投股权转让款3200万元后，5日内开始办理银河资讯权益转让和工商变更登记手续，本公司应积极争取在60日内将银河资讯权益过户到海南中投或海南中投指定的第三方名下。

    3、审计基准日至实际交割日之间银河资讯权益的期间责任

    审计基准日至本公司持有的银河资讯权益实际交付日间，本公司所持有的银河资讯权益所发生的损益由海南中投享有或承担。

    4、本次股权转让对本公司的影响

    本次股权出让完成后，可以进一步提高公司资源配置的效率，平衡公司长期收益与中短期收益、维护上市公司中小股东的利益，同时亦切实贯彻了公司董事会提出的以啤酒生产为基础，医疗服务为增长契机的经营及盈利模式的目标构想，达到了引进新的有实力股东共同参与银河资讯发展的目的，也有效的保证了公司为全体股东提供更加稳定的回报。

    目前公司持有银河资讯39%权益，按权益法核算长期投资，本次出让股权后，持有银河资讯19%权益，将按成本法核算长期投资。银河资讯近两年净利润占我公司净利润比例较小，因此该会计核算方法的变化不对公司财务状况造成重大影响，亦不会对公司未来的盈利能力构成重大影响。

    5、本次股权转让不涉及关联交易

    6、独立董事邹牧已就本次股权转让发表了独立意见

    特此公告。

    董事长签字：