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    西藏银河科技发展股份有限公司2002年第四次临时股东大会于2002年9月7日在成都市永陵路9号民族饭店会议室召开，出席会议的股东及股东代表9名，代表股份100624484股，占公司总股本的57.23％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议由董事长闫清江先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董事会所提议案，会议各项议程表决结果如下：

    1、审议通过《调整配股募集资金投资计划的决议》。

    同意：100624484股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    2、逐项审议批准《调整后配股预案的调整事项》。

    （1）审议通过《配股投项之一：扩建5万吨／年纯生啤酒生产线项目》。

    同意：100624484股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    （2）审议通过《配股投项之二：年产5000吨青稞麦芽生产线项目》。

    同意：100624484 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    （3）审议通过《配股投项之三：上海海军伽玛刀治疗研究中心项目》。

    同意：100624484股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    （4）审议通过《配股投项之四：四川空军伽玛刀治疗研究中心项目》。

    同意：100624484 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    （5）审议通过《配股投项之五：补充流动资金4000万元》。

    同意：100624484 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    （6）审议通过《关于配股项目可行性的决议》。

    同意：100624484 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。

    弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。

    本次股东大会是由北京金杜律师事务所的袁丽娜律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    特此公告。

    

西藏银河科技发展股份有限公司

    2002年9月7日