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    西藏银河科技发展股份有限公司2002年度第三次临时股东大会于2002年8月20日在成都市永陵路9号民族饭店会议室召开，出席会议的股东及股东代表10名，代表股份100627421股，占公司总股本的 57.23 ％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议由副董事长路绳学先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董事会所提议案，会议各项议程表决结果如下：

    1、审议通过《修改公司董事会议事规则部份条款》议案。

    同意：100627421 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％。

    弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 ％。

    反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    2、审议通过《修改公司监事会议事规则部份条款》议案。

    同意：100627421 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％。

    弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 ％。

    反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    3、审议通过《关于配股资格的决议》。

    同意：100627421 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％。

    弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 ％。

    反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    4、审议通过《关于配股项目可行性的决议》。

    同意：100627421 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％。

    弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 ％。

    反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    5、审议通过《关于向股东大会申请授权的决议》。

    同意：100627421 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100 ％。

    弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 ％。

    反对：0 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    本次股东大会是由北京金杜律师事务所的袁丽娜 律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    特此公告。