本公司及与会董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西藏银河科技发展股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年6月 30 日在成都市永陵路9号民族饭店会议室召开,出席会议的股东及股东代表8名,代表 股份100624884股,占公司总股本的 57.23%,符合《公司法》、 《公司章程》及 相关法规的规定,会议由董事长闫清江先生主持,以记名投票表决方式逐项通过了 董事会所提议案,会议各项议程表决结果如下:
    1、审议通过《修改公司章程》议案。
    同意:100624884 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.23%。
    弃权: 0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    反对: 0 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    2、审议通过《选举方冈先生为公司独立董事》。
    同意:100624884 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.23%。
    弃权: 0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    反对: 0 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    3、审议通过《选举邹牧先生为公司独立董事》。
    同意:100624884 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.23%。
    弃权: 0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    反对: 0 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    4、审议通过《独立董事工作制度》。
    同意:100624884 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.23%。
    弃权: 0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    反对: 0 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    5、审议通过《独立董事津贴》议案。
    同意:100624884 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.23%。
    弃权: 0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    反对: 0 股,占出席会议股东及股东代表所持股份的 0 %。
    以上审议通过的议案内容,详见本公司于2002年5月29 日在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登的关于召开2002年第二次临时股东大会的通知。
    本次股东大会是由北京金杜律师事务所的杨小蕾律师参加见证并出具了法律意 见书。认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、 表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定,大会决议合法有 效。
    特此公告。
    
西藏银河科技发展股份有限公司    2002年6月30日