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西藏银河科技发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月15 日在成都市 永陵路9 号民族饭店会议室召开， 出席会议的股东及股东代表 13 名， 代表股份 100640422股，占公司总股本的57％，符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规 的规定，会议由董事长闫清江先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董事会所 提议案，会议各项议程表决结果如下：
1、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
2、审议通过《公司2001年度总经理工作报告》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
3、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
4、审议通过《公司2001年度财务决算预案》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
5、审议通过《公司2001年度利润分配预案》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
6、审议通过《公司2002年度利润分配政策》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
7、逐项审议批准《公司2002年度增资配股预案》。
（1）《本次配股比例和配售股份总额》
1、配股比例
以2001年末公司总股本175838995股为基数，每10股配3股。
2、配售总额：
2001年末公司总股本175838995股，本次可配售股份总额为52751698股。 国家 股股东西藏自治区国有资产经营公司书面承诺放弃；法人股股东西藏自治区矿业发 展总公司、法人股股东四川光大金联实业有限公司、四川英达资讯信息有限公司、 西藏明珠股份有限公司、圣地亚（食品）有限公司分别已书面承诺放弃配股权，社 会公众股可配售22027785股。本次预计实际可配售股份为22027785股。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（2）审议通过《本次配股价格》。
本次配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前20个交易日收盘价的算术平均 价的60％－90％；
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（3）审议通过《本次配股价格定价方法》。
本次配股价格定价方法是：
A、配股价格不低于2001年度经审计的每股净资产；
B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
C、参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
D、与配股主承销协商一致。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（4）审议通过《配股投项之一：纯生啤酒生产线》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（5）审议通过《配股投项之二：连云港伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（6）审议通过《配股投项之三：苏州伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（7）审议通过《配股投项之四：江西伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（8）审议通过《配股投项之五：浙南伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（9）审议通过《配股投项之六：上海海军伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（10）审议通过《配股投项之七：北京伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（11）审议通过《配股投项之八：四川空军伽玛刀治疗研究中心》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（12）审议通过《补充流动资金6000万元》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（13）审议通过《本次配股决议有效期》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
（14）审议通过《授权董事会办理与本次配股有关的其他事项》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
8、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
9、审议通过《会计师事务所年度报酬议案》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
10、审议通过《公司监事会增补李春明为监事的议案》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
11、审议通过《公司股东大会议事规则》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
12、审议通过《公司董事会议事规则》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
13、审议通过《公司监事会议事规则》。
同意：100640422股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100％。
弃权： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
反对： 0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 0％。
本次股东大会是由北京金杜律师事务所的袁丽娜律师参加见证并出具了法律意 见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决 及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司
2002年6月18日
