每日必读第一章 总则
第一条、为规范监事会的监督行为，确保监事会独立行使监督权，进一步完善 公司的法人治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）等法律、法规，以及《西藏银河科技发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。
第二条、公司监事会中的股东代表由股东大会选举产生，并对股东大会和全体 股东负责，公司监事会中的职工代表由公司职工代表大会推荐产生，并对职工代表 大会（或工会）和全体员工负责。
监事会成员共4人，其中股东代表3人，职工代表1人。设监事会主席一名， 监 事会主席为监事会的召集人。
第三条、公司监事会是公司的监督机构，在《公司法》、《治理准则》以及《 公司章程》规定的职责范围，和股东大会授权的范围行使决策权。
第四条、监事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司依法运行。
第二章 监事会会议
第五条、监事会会议每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日前 书面送达全体监事。监事会主席是监事会会议的主持人。监事会主席不能履行职责 时，由监事会主席指定一名监事代行其职责。
第六条、经监事会主席或二名以上监事提议即可召开临时监事会会议。
第七条、监事会召开监事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或者传真。通 知时限为：监事会会议至少应于召开十日前通知全体监事。
第八条、监事会会议通知应包括以下内容：
一、会议时日期和地点；
二、事由及议题；
三、发出通知的日期。
第九条、监事会会议应当由三分之二的监事出席方可举行。
第十条、监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委 托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视 为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条、监事会委托董事会秘书负责监事会会议的组织协调工作，包括准备 会议审议文件、安排会议日程、通知召开会议、负责会议记录、起草会议决议、发 布会议公告。
第三章 监事会的议事范围
第十二条、下列事项由监事会进行讨论并作出决议：
一、评价公司依法运作情况，公司董事、经理执行公司职务时的情况；
二、检查公司财务状况；
三、评估公司募集资金使用情况；
四、评估公司收购、出售资产交易价格是否合理；
五、评估公司关联交易是否公平，有无损害公司利益；
六、审议公司年度报告；
七、制定监事会工作报告；并向年度股东大会报告工作；
八、提议召开临时股东大会；
九、审议中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所要求监事会进行的监督、 检查的其他事项；
十、审议《公司法》、《公司章程》规定的，或股东大会授权的要求监事会审 议决定或发表意见的其他事项。
第十三条、监事会在审议上述事项时，如认为有必要聘请律师事务所、会计师 事务所等中介机构给予帮助，由此而发生的费用由公司承担。
第四章 监事会决议
第十四条、监事会决议表决以记名投票表决方式产生，并实行“一事一议”， 每名监事有一票表决权。
第十五条、监事会作出决议必须经全体监事的半数表决权同意，出席会议的监 事对会议讨论的各项议案，必须有明确的同意、反对或弃权的表决意见，并在会议 决议和会议记录上签字。
第十六条、监事应当对监事会的决议承担法律责任。监事会决议违反法律、法 规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明 在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十七条、监事会形成的决议，应按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 及时、完整、准确地报送深圳证券交易所，并在指定报刊和网站上予以披露。在决 议内容未在媒体公告之前，所有与会监事及相关列席会议的人员均负有保密义务。
第五章 监事会的会议记录
第十八条、监事会会议须有会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议 记录上签名，出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案保存。监事会会议记录的保管期限为永久保存。
第十九条、监事会会议记录应当完整、真实。监事会会议记录应包括以下内容：
一、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
二、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）的姓名；
三、会议的每项议程；
四、监事发言要点；
五、每决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。
第六章 附则
第二十条、本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》执行。
第二十一条、本规则自监事会审议通过后生效，修改权和解释权属公司监事会。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2002年4月
