西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会2001年第一次会议于2001年4月2日下午在成 都蜀汉酒店会议室召开。会议应到董事10人,实到董事 8 人。本公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了如下决议：

    1、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    2、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度总经理工作报告》。

    3、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司2000 年年度报告》及年报摘要并同 意公告。

    4、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度财务决算报告》。

    5、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度利润分配预案》。

    本公司2000年度实现净利润27,763,827.68元,根据《公司章程》的规定, 提取 10％的法定公积金2,776,382.76元、提取10％的公益金2,776,382.76元, 加上上年 末未分配利润64,656,432.97元,减去报告期内送红股22,439,998.00元,公司本年度 可供股东分配的利润合计为64,427,497.11元。公司2000 年度利润分配预案为：以 2000年末公司总股本175,838,995.00股为基数,按每10股派送现金红利0.4元（含税） 。共计派送金额为7,033,559.80元,派送后未分配利润结余57,393,937.31元。此预 案须经2000年度股东大会审议批准。

    预计公司2001年度利润分配政策：

    （1）公司2001年拟进行1－2次利润分配。

    （2）公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为10－25％。

    （3）公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为8－30％。

    （4）公司的分配方式将采取现金或送股或转增股相结合的方式,其中现金股息 占股利分配的比例约为10－35％。

    （5）具体分配办法届时董事会将根据公司实际情况确定后,提交股东大会审议。

    6、审议通过《西藏拉萨啤酒股份有限公司关于公司“章程”修改预案》。

    由于公司于2000年4月3日和6月7日分别实施了配股和送转增股后, 总股本由原 来的6600万股增扩到17583.8995万股,并已经西藏自治区工商变更登记,现对公司章 程中有关条款作如下修改：

    （1）原章程第六条：“公司注册资本为人民币6600万元。 ”现修改为：“公 司注册资本为人民币17583.9万元。”

    （2）原章程第二十一条：“公司的股本结构为：普通股6600万股,其中发起人 持有4100万股,其他内资股股东持有2500万股。”现修改为：“公司的股本结构为： 普通股17583.8995万股,其中发起人持有10241.3045万股,其他内资股股东持有7342. 5950万股。”

    上述预案须提交公司2000年度股东大会审议通过。

    7、蒋群先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

    8、赵平先生因病辞去本公司董事职务。

    9、增补毕爱华女士为公司第二届董事会董事。毕爱华女士简历附后。 该预案 须提交公司2000年度股东大会审议通过。

    10、同意召开西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度股东大会, 具体事项另行公 告。

    附：毕爱华女士简历：

    毕爱华,女,汉族,1953年12月出生,大专文化,统计师。1977－1995 年在成都基 础件装备开发中心工作；1996年至今,在四川光大金联实业有限公司工作。