西藏银河科技发展股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月8日 在成都市蜀汉酒店三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表15 名， 代表股份 100648369股，占公司总股本的57.238％，符合《公司法》、 《公司章程》及相关 法规的规定，会议由副董事长路绳学先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董 事会所提议案，会议各项议程表决结果如下：

    一、《关于公司董事会增选闫清江先生为公司董事的议案》

    同意：100648369股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    二、《关于公司董事会增选滕明义先生为公司董事的议案》

    同意：100648369股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0 ％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    新增补董事简历详见2002年2月6日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的公 司董事会2002年第一次会议公告。

    本次临时股东大会是由北京金杜律师事务所的杨小蕾律师参加见证并出具了法 律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资 格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合 法有效。

    特此公告。