西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002年第三次会议于2002年3月8 日在成都蜀汉酒店会议室召开，应到董事10人，实到董事8人， 董事高晓虹因工作 原因不能参加会议，授权牟春华参加会议并表决，本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。公司部份监事列席了会议，会议由副董事长路绳学先生主持， 与会董事经过认真审议通过了以下议案：

    一、因工作原因，同意陈红兵先生辞去公司董事会董事长职务。

    二、会议一致选举闫清江先生为公司董事会董事长（法定代表人）。闫清江先 生简历:

    闫清江，男，汉族，生于1969年8月25日，河北人，大学文化，经济师， 中共 党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长， 北京 轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有限公司 董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的管理经验 和专业知识。现持有本公司股票0股。