西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002 年第一次会议于2002年2月 4日在北京百花苑商务大厦会议室召开,应到董事10人,实到6人,毕爱华、 高晓虹两 位董事因工作原因分别授权王健、牟春华参加会议并表决,本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席了会议。会议由董事长陈红兵先生 主持,与会董事经过认真审议,通过了以下议案：

    一、 审议通过了《增补公司董事会成员议案》

    因次登先生病故及有关人员工作调动,同意殷建平先生辞去公司董事职务,拟增 补闫清江先生、腾明义先生为公司董事（闫清江先生、腾明义先生简历详见附件一） 。

    二、审议通过了《成立广东（西藏）发展实业有限公司议案》。

    三、决定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会。

    1、召开时间：2002 年3月8日（星期五）上午10：00 时（会期半天）

    2、会议地点：成都市武侯区蜀汉酒店会议室。

    3、会议内容：

    审议增补公司董事会成员的议案。

    4、出席会议人员

    ⑴公司董事、监事及高级管理人员。

    ⑵截止2002年2月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议请于2002 年3月6日（上午9：00－－11：00,下午2：00－5：00） 持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件,法人授权委托书、 出席人身 份证到公司证券办登记,股东也可用信函或传真方式登记。

    6、登记及联系地址：

    成都市武侯区蜀汉酒店316房

    联系人：张建坤

    邮编：610021

    电话：（028）5561389

    传真：（028）5561389

    7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    附件一：闫清江先生简历

    闫清江,男,汉族,生于1969年8月25日,河北人,大学文化,经济师 , 中共党员。 1992年7月参加工作至今,曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长, 北京轻联皮革 集团公司副经理,北京百花集团总经理助理,北京百花光大投资有限公司董事长、总 经理,四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的管理经验和专业知识。 腾明义先生简历

    腾明义,男,壮族,生于1954年10月2日,暨南大学本科学历, 获美国南加州大学 MBA学位,经济师,曾任美国通威集团总经理、深圳银河信息产业有限公司董事长,现 任东莞银河信息资讯有限公司董事长。有丰富的管理经验和专业知识。