西藏拉萨啤酒股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月15日上午在成都市蜀汉酒店会议室举行，大会由董事长王健主持。出席会议的股东（或授权代理股东）共15人，代表股份4071.4万股，占公司总股份的61.69％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

    一、公司1997年度董事会工作报告；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    二、公司1997年度总经理工作报告；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    三、公司1997年度监事会工作报告；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    四、公司1997年度财务决算报告；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    五、公司1997年度利润分配方案；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    1997年公司实现净利润1871.51万元，根据公司章程，提取10％的法定公积金187.15万元，提取10％的法定公益金187.15万元，公司年末分配利润为1497.21万元。1997年公司的招股说明书中预计发行后首次派发股利的时间是1998年6月30日之前，但因公司上市才半年多，处于发展期，基建工程量大，项目募集资金缺口达四千多万，故从公司长远利益考虑，公司1998年中期之前不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、公司章程修改草案；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    七、更换公司董事会、监事会成员的议案：

    1、同意尼玛次仁先生辞去董事会职务，改选为本公司监事会成员；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    2、同意刘琪先生辞去监事会职务，改选为公司董事会成员；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    3、同意增补王运金先生为本公司董事；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    4、同意增补牟春华女士为本公司董事；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    5、同意增补丹增先生为本公司监事；（同意4071.4万股，占出席股东代表股份100％）

    新任董事、监事简历如下：

    王运金

    男，汉族，现年50岁，大专文化。中国注册会计师，高级会计师。长期在西藏自治区财政厅工作，曾任行政文教财务处副处长，企业财务处处长，现任西藏自治区信托投资公司总经理。持有本公司股份0股。

    牟春华

    女，汉族，现年34岁。毕业于西南交通大学，博士研究生。曾在铁道部第二设计院站场处从事设计工作，历任光大金联实业有限公司总经理办公室副主任，销售部经理，总经理助理等职务。现任西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会秘书，持有本公司股份1000股。

    刘琪

    男，汉族，毕业于清华大学，现年41岁，大学文化。历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任，技术科科长，企管部经理，西藏拉萨啤酒有限责任公司副总经理，总经理助理。持有本公司股份1000股。

    尼玛次仁

    男，藏族，天津轻工学院毕业，现年31岁，大专文化。1990年毕业至今在本公司工作。持有本公司股份1000股。

    丹增

    男，藏族，现年56岁，中专文化程度，政工师。曾任部队某团政治处群工干事。转业后历任自治区电机厂党委委员、党办主任、机关支部书记，拉萨啤酒厂筹备组副组长，拉萨啤酒有限责任公司党支部副书记等职。持有本公司股份2500股。