西藏拉萨啤酒股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月18 日在 成都市蜀汉酒店三楼会议室召开 , 出席会议的股东及股东代表 16 名 , 代表股份 100636895股,占公司总股本的57.234％,符合《公司法》、 《公司章程》及相关法 规的规定,会议由董事长陈红兵先生主持,以记名投票表决方式逐项通过了董事会所 提议案,会议各项议程表决结果如下：

    一、《关于变更公司名称及经营范围议案》

    将公司名称“西藏拉萨啤酒股份有限公司”变更为“西藏银河科技发展股份有 限公司”,股票简称“西藏发展”。

    公司经营范围变更为：生产、销售啤酒、饮料、饲料、养殖业、娱乐服务；藏 红花系列产品的开发、加工、销售；计算机硬件软件、通讯产品、系统集成产品, 网络产品及信息技术产品的研制开发、生产、销售。

    同意：100636895股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    二《关于修改公司章程议案》

    1、第四条、公司注册名称：西藏拉萨啤酒股份有限公司

    LHASA BREWREY COMPANY LIMITED

    修改为：公司注册名称：西藏银河科技发展股份有限公司

    TIBET GALAXY SCIENCE ＆ TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

    2、第十三条、经公司登记机关核准,公司经营范围是：生产和销售啤酒、饮料, 生产和销售饲料、养殖业、娱乐服务。

    公司经营范围变更为：生产、销售啤酒、饮料、饲料、养殖业、娱乐服务；藏 红花系列产品的开发、加工、销售；计算机硬件软件、通讯产品、系统集成产品, 网络产品及信息技术产品的研制开发、生产、销售。

    同意：100636895股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股,占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    本次临时股东大会由北京金杜律师事务所唐丽子律师参加见证并出具了法律意 见书,认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、 出席股东大会人员资格、 表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定, 大会决议合法有 效。

    特此公告。