西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会2001年第四次会议于2001年7月16 日以通讯 方式召开,公司董事九人通过通讯方式参加会议,会议通过以下事项,并形成决议。

    一、聘请公司首席科学家

    为保证公司能在高新技术产业领域得到良好发展, 确保公司在专家的指导下始 终站在技术发展的前沿,使公司决策科学,公司所生产的各项高科技产品能获得强有 力的、持久的技术保障及支持, 经公司董事会研究并征得国防科技大学有关部门同 意,聘请周兴铭先生为公司首席科学家。

    二、成立公司技术专家顾问委员会

    经公司董事会研究并征得有关单位及国防科技大学有关部门的同意, 成立公司 技术专家顾问委员会, 专家顾问委员会由著名经济学家及高新技术产业著名专家共 七人组成：

    委员会主任委员：张复良、陈启中

    委员会成员：黄克勋、龚正虎、梁加红、李楠、苏成春

    专家顾问委员会成员简历附后。

    三、召开公司2001年第一次临时股东大会。

    1、本公司决定于2001年8月18日在成都蜀汉酒店三楼会议室召开2001年度第一 次临时股东大会。

    2、会议主要议题：

    (1) 将公司名称“西藏拉萨啤酒股份有限公司”变更为“西藏银河科技发展股 份有限公司”,股票简称变更为“西藏发展”。

    (2)修改公司章程。

    第四条、公司注册名称：西藏拉萨啤酒股份有限公司

    LHASA BREWREY COMPANY LIMITED

    修改为：公司注册名称：西藏银河科技发展股份有限公司

    TIBET GALAXY SCIENCE ＆

    TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

    第十三条、经公司登记机关核准,公司经营范围是：生产和销售啤酒、饮料,生 产和销售饲料、养殖业、娱乐服务。

    公司经营范围变更为：生产销售啤酒、饮料、饲料,养殖业、娱乐服务； 藏红 花系列产品的开发、加工、销售；计算机硬件软件、通讯产品、系统集成产品、网 络产品及信息技术产品的研制、生产、销售。

    3、出席会议对象：

    (1)凡截止2001年8月9 日下午收市时在深圳证券交易所中央登记结算公司登记 在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。

    (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

    4、会议登记办法：

    符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进 行登记,个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记,授权代理人应持授权委托 书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记, 外地股东可以用传真或 信函方式办理登记。

    5、出席会议登记地点：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦。

    6、出席会议登记时间：2001年8月16日－8月17日。

    7、出席会议注意事项：

    会期半天,出席者食宿及交通费自理。

    联系地址：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦

    邮政编码：610031 联系电话：028－7793136

    传真：028－7793136 联系人：徐帆

    

西藏拉萨啤酒股份有限公司董事会

    二00一年七月十七日

    附：

    周兴铭先生简历

    周兴铭,男,62岁,中国科学院院士,著名计算机专家, 国防科技大学计算机学院 教授、博士生导师,国家有突出贡献的专家。1938年12月出生于上海,1961年毕业于 哈尔滨军事工程学院,历任教研室主任、研究所总工程师、研究生院副院长,1993年 当选为中国科学院院士。现任总装备部科技委兼职委员、总装备部科技委军用计算 机专业组成员、中国计算机学会理事、中科院技术科学部常委、中国计算机学会计 算机体系结构专业委员会主任委员、湖南省学位委员会副主任委员、国防科技大学 学位委员会委员。

    张复良先生简历

    张复良,男,1933年11月7日出生于山东泰安。1954 年毕业于上海交通大学电信 工程系,研究员职称。曾在第一机械工业部、第二机械工业部、 第三机械工业部第 十局技术处工作先后任技术员、工程师；第四机械工业部、电子工业部科学技术司 科技发展处任处长,从事长远科技规划,年度科学技术研究、发展计划, 科技发展战 略和科技政策等战略管理工作；电子工业部电子科学院副院长, 从事电子工业决策 研究和电子科学技术研究、发展管理工作；曾任电子工业部科学技术委员会副主任、 部长顾问、中国电子工业发展规划研究院院长、中国人民政治协商会议第八届、第 九届全国委员会委员、科技文卫体委员会委员。

    陈启中先生简历

    陈启中,男,1931年5月出生,广东省兴宁市人,中共党员,1953年毕业于北京中国 人民大学会计专业,硕士研究生,曾任中南财经大学投资经济系主任、投资研究所所 长、校和财政部学位委员会委员,并兼任中国投资学会、 中国基建经济研究会常务 理事、中国城建经济研究会常委,美国首联国际投资集团公司顾问,并由武汉大学、 重庆商学院、武汉食品工业学院聘为兼职教授,美国斯坦福大学硅谷访问学者。

    黄克勋先生简历

    黄克勋,男,1939年2月出生,江苏昆山人,中共党员,1963年毕业于军事工程学院 导弹工程系无线电遥控专业,曾任教研室副主任、主任等职 ,是第一批参加银河－1 巨型机研制的主要成员之一,现任国防科学技术大学计算机学院教授,军事高科技讲 授团专家,享受政府特殊津贴。

    龚正虎先生简历

    龚正虎,男,1945年8月出生,湖南长沙人,中共党员,1970年3 月毕业于清华大学 无线电电子学系,1982年11月至1984年11月到英国伯明瀚大学计算机系作访问学者 ,1996年9月至1997年5月到美国普渡大学电子与计算机工程系作访问学者,历任教研 室副主任、主任,现任国防科学技术大学计算机学院教授,博士生导师, 享受政府特 殊津贴,CERNET中南地区专家委员会委员。

    梁加红先生简历

    梁加红,男,1959年6月生,中共党员,湖南平江人。1978 年入国防科技大学自动 控制专业,1982年毕业留校任教,1989年硕士研究生毕业,2000 年获工学博士学位。 历任国防科技大学自动控制系助教、讲师、副教授、教授、教研室副主任、主任。 现任国防科技大学控制理论与控制工程专业教授, 兼任中国自动化学会系统仿真专 业委员会委员,中国航空学会控制与制导专业委员会副主任委员。

    李楠先生简历

    李楠,男,1964年9月出生,中共党员,汉族,湖南湘潭人,1985年7月毕业于石家庄 军械工程学院计算机专业,1991年7月毕业于南京大学计算机系,获硕士学位。 历任 助教、讲师、科研教务科科长,现任国防科技大学计算机学院训练部副部长、 副研 究员。1996年荣立三等功一次。

    苏成春先生简历

    苏成春,男,31岁,工学硕士,深圳市银河信息产业有限公司董事长, 曾任国防科 大电子工程学院407教研室、公安部3局保安协会技防中心副主任。