西藏拉萨啤酒股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月2日在成都市蜀汉酒 店会议室举行，出席会议的股东及股东代表17名，代表股份100641112股， 占公司 总股本的57.23％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定， 会议由董 事长王健先生主持，以记名投票表决方式逐项通过所提议案，并听取了董事会做出 的执行股东会决议情况的专项报告及监事会所做的专项监督报告。会议各项议程表 决结果如下：

    一、《公司2000年度董事会报告》

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    本报告期内，董事会实施了公司99年度利润分配方案及资本公积金转增股本方 案。以1999年末总股本11220万股为基数，向全体股东按10股送2股的比例派送红股， 按10股转增3股的比例实施股本转增，共计5610万元。派送红股与转增股于2000年6 月7日上市交易。

    本报告期内，董事会顺利完成配股募集资金工作，按总股本6600万股为基数， 向全体股东每10股配售3股（按总股本11220万股计算，则向全体股东按10:1.764比 例配股），其中，法人股东配售3.9万股普通股，社会公众股股东配售750万股，共 计配售753.9万股普通股，募集资金7239万元全部到位， 并经四川君和会计师事务 所出具了君和验字（2000）第2003号验资报告。

    董事会在各有关部门的指导下积极稳妥地运作投入募集资金，并已产生效益。

    二、《公司2000年度总经理工作报告》

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    三、《公司2000年度监事会工作报告》

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    四、《公司2000年度财务决算报告》

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    五、《公司2000年度利润分配方案》

    本公司2000年度实现净利润27,763,827.68元，根据《公司章程》的规定， 提 取10％的法定公积金2,776,382.76元、提取10％的公益金2,776,382.76元，加上上 年末未分配利润64,654,432.97元，减去报告期内送红股22,439,998.00元, 公司本 年度可供股东分配的利润合计为64,427,497.11元。公司2000年度利润分配预案为： 以2000年末公司总股本175,838,995.00股为基数，按每10股派送现金红利0.4 元（ 含税）。共计派送金额为7,033,559.80元,派送后未分配利润结余57,393,937.31元。

    预计公司2001年度利润分配政策：

    1、公司2001年拟进行1－2次利润分配。

    2、公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为10－25％。

    3、公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为8－30％。

    4、公司的分配方式将采取现金或送股或转增相结合的方式， 其中现金股息占 股利分配的比例约为10－35％。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    六、《公司章程修改草案》。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    七、《增补毕爱华女士为公司第二届董事会董事预案》。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    八、《公司股权及资产置换议案》。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    九、《变更公司部分募集资金投向议案》。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    十、《授权公司董事会全权办理本次股权及资产置换有关具体事宜的议案》。

    同意：100641112股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％。

    弃权：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    反对：0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

    新任董事简历详见2000年4月4日本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

    本次股东大会由北京竞天公诚律师事务所顾正平律师参加见证并出具了法律意 见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决 及表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，大会决议合法有效。

    特此公告。

    

西藏拉萨啤酒股份有限公司

    2000年度股东大会

    2001年6月4日