本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年6月29日以通讯方式召开。本次会议于2007年6月19日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

    为规范公司信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求,董事会制定了《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

    本制度经本次董事会审议通过后于2007年7月1日始实施。《西藏银河科技发展股份有限公司信息披露管理制度》全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》。

    为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关的法律法规,公司董事会制定了《西藏西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》。

    本制度经本次董事会审议通过后于2007年7月1日始实施。《西藏西藏银河科技发展股份有限公司内部控制制度》全文已刊登于深圳证券交易所指定网站www.cninfo.net。

    特此公告。

    西藏银河科技发展股份有限公司董事会

    2007年6月29日

    董事长签字：