本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    本次股东大会上,独立董事邹牧先生代表公司三名独立董事向股东大会作了《西藏银河科技发展股份有限公司独立董事2006年度述职报告》,向股东大会报告了独立董事2006年度出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见的情况以及在保护社会公众股股东合法权益等方面所做的工作。《独立董事2006年度述职报告》已全文刊登于深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年6月29日
    2.召开地点：成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长闫清江先生
    6.本次会议的相关程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况股东(代理人)5人、代表股份129,385,046股、占上市公司有表决权总股份的49.05％。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    2、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    3、审议通过《公司2005年年度报告及年报摘要》。
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    4、审议通过《公司2006年度财务决算报告》。
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    5、审议通过《公司2006年度利润分配预案》。
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    6、审议通过《关于2006年度支付四川君和会计师事务所报酬及2007年度续聘的议案》
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    7、审议通过“关于为北京御行中天投资实业有限公司提供担保的议案”
    同意129,385,046股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    以上有关上述议案的具体内容详见本公司四届六次、九次董事会及四届四次监事会决议公告,公告分别刊登于2007年4月30日、2007年6月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。六、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：四川泰和泰律师事务所2.律师姓名：刘静3.结论性意见：西藏发展本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。

    西藏银河科技发展股份有限公司董事会

    2007年6月29日

    董事长签字：闫清江